TRACFIN – Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Public

Pré-requis

Objectifs pédagogiques

• Comprendre l’application de la règlementation TRACFIN aux métiers de l’immobilier.
• Organiser son agence pour être en règle avec les obligations TRACFIN.
• Savoir identifier les critères d’alerte dans les dossiers clients et mettre en place les différents niveaux de vigilances adéquates.
• Être en mesure de déclarer les soupçons auprès de TRACFIN.

Programme

• 1 - TRACFIN : pourquoi l’immobilier est concerné ?
• - Définition de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
• - Les liens avec l’immobilier.
• - Quel professionnel est concerné ?
• 2 - L’identification des risques : cas pratiques.
• - L’identité du client.
• - Les personnes politiquement exposées.
• - Le bénéficiaire effectif.
• - Capacité de financement et origine des fonds.
• - Les critères d’alerte et les différents niveaux de vigilance.
• 3 - La cartographie des risques : cas pratiques.
• 4 - L’organisation de l’agence.
• - La désignation d’un déclarant-correspondant.
• - La formation des salariés.
• 5 - Déclaration de soupçon : Mise en pratique.
• - Quand déclarer ?
• - L’anonymat du déclarant.
• - La correspondance avec TRACFIN.
• - Déclarer un soupçon : Mise en pratique.
• 6 - Mises en situation et cas pratiques.
• 7 - Validation des acquis.

Moyens pédagogiques :

Formation en ligne (e-learning) avec animations, voix off, textes, et quiz.

Expert métier : Florian DESBOS - Avocat au Barreau de Lyon.

Modalités et délais d’accès :

Formation en e-learning disponible dès l’achat sur l’espace apprenant sur la Plateforme F.

Moyens d'évaluation :

Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de la formation e-learning.

Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %

Coordonnées pour support :

- e-mail : info@lyadis-immobilier.com

- Téléphone : 04 81 65 63 15

Matériel nécessaire :

Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion internet.

Navigateur préconisé : Chrome.

Accessibilité aux personnes handicapées.

Accessibilité PSH : Pour vérifier l’accessibilité de la formation ou l’adapter aux besoins de chaque personne en situation de handicap (PSH), merci de nous contacter 04 81 65 63 15.